Elcoteq Network Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 27.9.2005. Kokous päätti muuntaa Elcoteq Network Oyj:n yhtiömuodon julkisesta osakeyhtiöstä (Oyj) eurooppayhtiöksi (SE, Societas Europaea). Lisäksi kokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä yhtiömuodon muunnosta vastaavaksi. 1.10.2005 lähtien yhtiön uusi toiminimi on Elcoteq SE.
Yhtiömuodon muuntaminen eurooppayhtiöksi
Yhtiökokous päätti muuntaa Elcoteq Network Oyj:n yhtiömuodon julkisesta osakeyhtiöstä (Oyj) eurooppayhtiöksi (SE) hallituksen 8.10.2004 allekirjoittaman ja 14.10.2004 kaupparekisterissä rekisteröidyn ja kuulutetun muuntamissuunnitelman mukaisesti.
Yhtiöjärjestyksen ja yhtiön toiminimen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä yhtiömuodon muunnosta vastaavaksi. Yhtiöjärjestyksen 1 §:ää ja 8 §:ää päätettiin muuttaa alla esitetyllä tavalla, minkä lisäksi yhtiöjärjestykseen päätettiin lisätä uusi pykälä, 7§. Uudesta 7 §:stä johtuen yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutettiin vastaavasti.
Kaupparekisteriin rekisteröidyssä muuntamissuunnitelmassa yhtiön toiminimeksi esitettiin ”Elcoteq Network SE”. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön toiminimen muuntamissuunnitelmasta poikkeavasti seuraavasti:
”1 § Yhtiön nimi ja sääntömääräinen kotipaikka”
Yhtiön toiminimi on Elcoteq SE. Yhtiön sääntömääräinen kotipaikka on Lohja.
”7 § Yhtiön hallintorakenne”
Yhtiön hallintorakenteeseen sovelletaan yksitasoista järjestelmää. Siihen kuuluvat osakkeenomistajien yhtiökokous sekä yhtiön hallitus.
”8 § Hallitus”
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 4-8 yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallitus kokoontuu vähintään joka kolmas kuukausi tarkastelemaan SE:n liiketoimien edistymistä ja niiden arvioitua kehitystä.
Yhtiökokouksen päätökset olivat yksimielisiä.
Jäljennökset hallituksen ehdotuksesta yhtiökokoukselle, muuntamissuunnitelmasta, ehdotetusta yhtiöjärjestyksestä, hallituksen selonteosta sekä yhtiömuodon muuttamiseen liittyvästä riippumattoman asiantuntijan lausunnosta ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla, osoitteessa www.elcoteq.com.
Toimitusjohtajan esitys eurooppayhtiöksi muuntumisesta
Toimitusjohtaja Jouni Hartikainen kertoi ylimääräisessä yhtiökokouksessa pitämässään esityksessä eurooppayhtiöksi muuntumisen taustoista sekä muuntumisen vaikutuksista Elcoteqin toimintaan.
Toimitusjohtaja Hartikaisen mukaan eurooppayhtiöksi muuntaminen on osa Elcoteqin kansainvälistymisstrategiaa, ja sen tavoitteena on parantaa yhtiön globaalia kilpailukykyä. Eurooppayhtiöksi muuntaminen ei vaikuta yhtiön kotipaikkaan, pääkonttoriin sijaintiin, henkilöstön työsopimuksiin tai yhtiön verotukselliseen asemaan. Myös yhtiön osakkeenomistajien asema säilyy ennallaan.
Esityksessään toimitusjohtaja Hartikainen muistutti myös vuoden 2003 yhtiökokouksen hallitukselle ja toimitusjohtajalle antamasta tehtävästä selvittää, voisiko yhtiö saavuttaa etua, jos sen listautumispaikka, pääkonttorin sijaintipaikka tai yhtiön kotipaikka olisivat muualla kuin Suomessa. Tämä selvitystyö jatkuu.
Elcoteq järjestää Budapestissa 28.9.2005 tilaisuuden, jossa Elcoteqin johto kertoo eurooppayhtiöksi muuntumisesta ja yhtiön uuden Eurooppa-toimiston käynnistymisestä. Unkarin talousministeri Janos Kókan lisäksi tilaisuuteen osallistuu myös muita poliitiikan ja talouselämän vaikuttajia Unkarissa sekä kansainvälisen median edustajia.
Uusien toimipisteiden perustaminen lähelle asiakkaiden loppumarkkinoita tukee Elcoteqin kansainvälistymisstrategiaa. Yhtiö on kuluneen vuoden aika käynnistänyt tehtaat Brasiliassa ja Intiassa sekä perustanut uuden kansainvälisen toimiston Zugiin Sveitsiin ja Eurooppa-toimiston Budapestiin Unkariin. Yhtiön uusi Pietarin tehdas vihitään käyttöön 7.10.2005. Tehtaan avaavat Suomen pääministeri Matti Vanhanen ja Pietarin pormestari Valentina Matvienko.